股东大会会议通知格式

股东大会会议通知格式（共11篇）

股东大会会议通知格式 篇1

******有限公司（以下简称“公司”）决定于****年***月***日召开创立大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：********上午8点30分。

2、会议地点：公司三楼会议室。

3、召集人：发起人*****。

4、主持人：发起人******。

4、召开方式：现场会议。

5、参加人：

（1）********全体发起人股东。股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席。

法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

二、会议主要议题

1、审议***********；

2、审议***********；

3、审议***********；

4、审议***********；

5、审议***********；

6、***********；

三、其他事项

1、会务联系人：****** 电话：**********

2、联系地址：****************************

特此通知。

************有限公司(筹)

股东大会会议通知格式 篇2

第三届IASTED亚洲电力与能源系统大会 (AsiaPES 2009) 将于2009年10月12—14日在中国北京举行。主办单位为国际科技发展协会电力与能源系统技术委员会 (IASTED Technical Committee on Power and Energy Systems) , 协办单位为清华大学。第三届IASTED亚洲电力与能源系统大会 (AsiaPES2009) 将围绕电力系统与新能源开发利用的主题, 为电力与能源研究的学术界、企业界提供一个相互交流、沟通与合作的国际平台。

详情请参见其官方网站:http://www.iasted.org/conferences/home-658.html

股东大会会议通知 篇3

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整

××药业股份有限公司决定于

会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：企业董事会

2.会议召开日期及时间：

3.会议地点：

4.会议方式：

年——月——日召开——年度股东大

年——月—一日

二、会议审议事项

临时股东大会会议通知 篇4

临时股东大会会议通知范文一：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经xx科技集团股份有限公司(以下简称“xx科技”或“公司”)董事会提请，公司将召开第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：月17日(星期一)下午14点30分。

网络投票时间：年10月16日~2016年10月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2016年10月12日。

3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，xx科技集团股份有限公司四楼会议室。

4.召集人：公司第四届董事会。

5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象：

(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

2、提交股东大会表决的议案

1)议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》;

1.1发行数量

1.2定价基准日、发行价格

1.3募集资金数额及用途

1.4决议有效期

2)议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

3)议案：《关于修订xx科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;

4)议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

5)议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

6)议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

3、议案1、2、3、4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。议案1需逐项表决。

4、上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次临时会议和第四届监事会2016年第二次临时会议审议通过。具体内容见2016年9月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。

2.登记地点：xx科技集团股份有限公司董事会办公室

3.登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：

联系电话：

传真：

通讯地址：

邮编：

2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

1.第四届董事会2016年第二次临时会议决议。

xx科技集团股份有限公司董事会

2016年9月29日

临时股东大会会议通知范文二：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年10月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 10 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的` 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

1、 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2016年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、 特别决议议案：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603306 xx科技 2016/10/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2016 年 10 月 25日下午 17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二)登记时间：2016 年 10 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。

(三)登记地点：公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。

(四)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：

联系地址:

电话号码： 传真号码：

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。

(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

xx(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

公司股东大会会议通知 篇5

现将我区教育系统有关领导参加教育部召开全国学校安全工作电视电话会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年9月28日上午10时

二、会议地点：xx电信分局大楼四楼会议室(十五层对面)

三、参加人员：

1、区教育局有关人员：局长、分管副局长、局安保股工作人员

2、区属中小学校长，各镇教育组长、中学校长及中心小学校长(xx镇安排一小、二小、三小、四小)，实验幼儿园园长、机关幼儿园园长

3、区内5所民办学校(中特文武学校、新徽实验学校、新盈中等职业学校、新思维中等职业学校、乾隆学校)负责人。

四、其它注意事项

1、请参会人员提前15分钟入场。

由于电信分局内无法停车，请参会人员自行安排好车辆停放。

2、严格遵守会场纪律。

3、区内5所民办学校由局安保股直接通知。

动员大会会议通知格式 篇6

依据我省多年的建筑能耗统计，贵单位属于我省高能耗建筑单位，为贯彻落实《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的`实施意见》、《xx省公共建筑能耗监测平台建设实施方案》等文件，以技术手段提高节能效果，本篇文章来自资料管理下载。确保如期完成“十二五”建筑节能目标任务，我厅定于xx月x日在海口召开部分高能耗建筑单位安装能耗实时监测系统工作动员会。现将有关事项通知如下：

一、会议议程

(一)邀请国家住房和城乡建设部有关业务部门负责人介绍国家有关政策和全国建筑能耗在线实时监测系统建设情况;

(二)邀请xx省工业和信息化厅有关业务负责人介绍节能形势和建筑能耗定额制度;

(三)xx市公共建筑能耗监测平台试点项目介绍;

(四)xx省住房和城乡建设厅陈孝京副厅长作动员讲话。

二、参会人员

全省部分高能耗建筑单位主管节能工作和设备维护工作的负责人。

三、会议时间、地点

(一)会议时间：xx月x日上午 9:30—12:00;

(二)会议地点：xx大酒店海纳厅。

四、其他事项

(一)参加会议人员食宿自理(会议当天统一安排工作午餐);

(二)请于x月xx日前将参会回执报送至我厅建筑节能与科技处，本篇文章来自资料管理下载。联系人，联系电话(传真)，电子邮箱。

股东会会议纪要格式 篇7

中宝戴梦得投资股份有限公司20XX年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。

同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。

年度股东大会通知 篇8

xx农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开xxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一)会议届次：xxx年度股东大会。

(二)会议时间：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

(四)会议召集人：本行董事会。

(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项

(一)听取和审议董事会xxx年工作报告;

(二)听取和审议监事会xxx年工作报告;

(三)听取和审议行长室xxx年度三农金融服务开展情况报告;

(四)审议xxx年度信息披露报告(草案);

(五)审议xxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

(六)审议xxx年度财务预算方案(草案);

(七)听取和审议xx农村商业银行章程修订方案;

(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

三、会议出席对象

(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

(二)xxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

四、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

(二)登记地点

本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

(三)登记时间

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

五、其他

(一)本次会议会期半天。

(二)联系人：xxx。

(三)联系电话：xxxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

xx农商银行

全体股东大会通知 篇9

xxxxxx医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xxx年12月30日在xxxx会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

xxxxxx医药科技发展有限公司

公司股东大会通知范本 篇10

会议日期:

x-x-x

公司名称

公告日期

x-x-x

会议类型

临时股东大会

召开方式

网络投票,现场投票

议题

1.《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举非独立董事候选人：

1.1.1 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.2 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.3 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.4 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.5 选举第四届董事会董事候选人先生;

1.1.6 选举第四届董事会董事候选人先生。

1.2选举独立董事候选人：

1.2.1 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.2 选举第四届董事会独立董事候选人先生;

1.2.3 选举第四届董事会独立董事候选人先生。

2.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.《关于修改〈董事会议事规则>的议案》;

4.《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》;

5.《关于公司监事会换届选举的议案》;

5.1选举第四届监事会股东代表监事候选人先生。

6.《关于为控股子公司提供担保的议案》。

股东大会会议议程 篇11

一、会议时间：

2013 年3月25日上午 9：30。

二、会议地点：

上海市某某区某某镇某某公路某某号

三、主持人：

董事长王某某

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、股东逐项审议以下议案：

1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 2012 年年报审计报酬的议案》

7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2013 年度董事、监事津贴的议案》

9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》

10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》

六、议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、股东发言

十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录

十一、宣读法律意见书