(600289亿阳信通)披露关于黑龙江证监局专项检查有关问题的整改报告(公司公告)

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(600289亿阳信通)披露关于黑龙江证监局专项检查有关问题的整改报告(公司公告) 篇1

一、公司治理专项活动整改措施问题

一、个别规章制度修订不及时：公司未及时修订《募集资金管理制度》公司自2000年7月上市至今，从未在资本市场进行过任何形式的再融资，公司现行有效的《募集资金管理制度》是2002股东大会审议通过的，目前已不适应现阶段资本市场发展的需要及不断提出的监管要求。整改措施：为更好的适应资本市场改革发展的新形势，规范上市公司募集资金使用与管理，切实保护投资者利益，根据上海证券交易所于2008年6月28日发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2010年12月6日公司召开五届二次董事会，审议通过了全面修订公司《募集资金管理制度》的议案，并提交下一次股东大会审议。整改责任人：董事会秘书孙文恒问题

二、个别董事未按规定及时参加培训：公司董事宋俊德2008年、2009年均未参加相关董事、监事培训整改措施：公司在任董事宋俊德先生已于2010年11月25日-11月26日参加了由证监局举办的上市公司董事、监事培训，通过考试并记入培训档案，整改报告《(600289亿阳信通)披露关于黑龙江证监局专项检查有关问题的整改报告(公司公告)》。今后公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》等法律法规的要求，督促在任董事积极参加证券市场规范运作的培训学习，掌握最新法律知识和完整法规框架，及时了解资本市场的发展现状、存在问题、监管要求等，树立科学管理、监督公司的理念，明确上市公司董事、监事的权利、义务与责任，强化责任意识，提升董事、监事的管理、监督水平。整改责任人：董事长常学群问题

三、部分董事会、监事会会议记录不规范：公司提供的董事会资料中，部分董事会、监事会会议记录不规范，缺少每项议案的具体表决情况。公司彻底检查了近两年来股东大会、董事会、监事会等会议记录，其中有个别董事会、监事会会议记录不规范，只记录了所审议议案的名称、表决结果，没有记录具体的表决方式和过程。整改措施：公司已加强了相关人员对于《公司章程》及议事规则等规章制度和相关知识的学习，进一步明确了“三会”会议记录的工作要求，今后公司将加强会议记录的管理工作，真实、准确、完整、及时的记录、整理会议内容，形成规范的记录文件并妥善保管。整改责任人：董事会秘书孙文恒问题

四、个别董事会资料不完整：公司提供的董事会资料中，四届三十四次会议缺少董事张晓明的表决票。经检查，此项工作是存档人员工作疏忽，误将四届三十四次董事会会议中董事张晓明的表决票存放在了“临时公告”档案中。整改措施：公司加强了档案管理工作，进一步明确了档案保管责任，细化了档案的收集、整理、保管流程，从数量上要保证档案齐全，从质量上要保持档案的连续可靠，尽力避免因归档失误给工作带来的不便。整改责任人：董事会秘书孙文恒

二、公司治理活动下步主要工作计划通过本次专项治理活动的开展，公司将认真逐项落实整改措施，切实解决公司治理中存在的问题。不断提高公司治理水平。在此基础上，公司还将继续做好以下几方面工作：

1、继续加强公司治理，不断完善法人治理结构。公司将继续组织学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所以及黑龙江监管局的有关文件精神，进一步明确公司“三会”职能，切实履行法定程序，完善公司治理，提升公司的管理水平。