(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告)

(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告)（共1篇）

(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告) 篇1

1、公司“三会”记录需进一步细化；

2、公司需进一步做好投资者来访登记工作；

3、公司一名独立董事尚未取得任职资格；

4、公司治理制度还需进一步修订和完善，整改报告《(601106中国一重)关于公司治理专项活动整改报告(董事会公告)》。黑龙江证监局同意公司从2010年10月15日起进入公司专项治理活动的整改提高阶段，同时要求公司针对上述问题提出切实可行的整改措施，尽快完成整改工作，并于11月19日前提交整改报告。根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的文件精神，及黑龙江证监局提出的加强公司治理的整改建议，公司积极开展整改活动，针对存在的问题立即着手实施整改，并取得了一定的成效。现就有关公司治理整改情况汇报如下：公司治理专项活动整改措施

1、进一步细化“三会”记录工作。公司将严格按照监管部门的要求，今后再召开“三会”会议时，将对会议内容，特别是股东代表、董事、监事等参会人员的会议发言内容进行详细记录，并妥善保管相关资料。责任人：董事会秘书。整改时限：持续改进。

2、进一步做好投资者来访登记工作。黑龙江证监局就公司治理情况进行现场检查结束后，公司立即建立了《投资者来访登记簿》，2010年10月21日公司接待了检查后的第一批投资者，并严格按照要求对来访的投资者进行了登记。责任人：董事会秘书。整改时限：2010年10月20日前。

3、关于公司一名独立董事任职资格问题。关于公司仍有一名独立董事没有取得任职资格的问题，10月下旬公司已为该名独立董事报名参加上海证券交易所11月初举办的“上市公司独立董事任职资格培训”，预计该名独立董事将于2010年11月底前取得独立董事任职资格。责任人：董事会秘书。整改时限：2010年11月底前。